Le blanchiment d'argent, qu'est ce que c'est?

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Le blanchiment d'argent, qu'est ce que c'est?

Message par GRIZZLY le Sam 5 Juil - 15:33

Le blanchiment d’argent est un crime en vertu duquel des sommes d’argent obtenues dans le cadre d’activités criminelles (ex: l'argent d'un braquage, l'argent de la drogue et j'en passe). Cet argent dit ''sale'' est alors réinvesti dans le système financier légal dans le but de rendre cet argent utilisable.

Par extension, on désigne, par blanchiment d’argent, tout processus consistant à rendre légales des sommes d’argent illégales en effaçant toute trace qui pourrait permettre d’établir un lien avec la provenance criminelle des fonds.

Et oui, certains joueurs pensent qu'ils peuvent s'acheter directement et librement des maisons spacieuses, des voitures avec l'argent qu'ils ont durement gagné dans la rue par le biais d'activités pas très catholiques. Un gros dealer qui utilise son argent sale sans le blanchir il est totalement grillé par les autorités financières (oui, elles ne sont pas assez conne pour savoir d'ou provient tout l'argent d'un jeune noir sans emploi qui vit dans un ghetto).

Comment puis-je blanchir mon argent sale?

Il suffit de le réinvestir dans le système financier légal, la méthode la plus connue c'est celle de créer un commerce qui sert de couverture, ainsi tout les profits générés par l'argent de la drogue sont justifiés par les bénéfices que fait le commerce légal. Il y a aussi d'autre procédures comme celle d'investir en bourse afin de toucher des bénéfices de son action. Prenons l'exemple de Gus dans la série Breaking Bad, c'est un baron de la drogue qui a décidé d'acheter toute une chaine de fast-food afin de justifier les millions de dollars qu'il brasse tout les mois.

C'est compliqué, est-ce que tout les gangsters blanchissent leur argent sale?


Les gros criminels passent obligatoirement par le blanchiment d'argent, c'est une étape clé, sans ce blanchiment tout son argent sale acquis est inutilisable, en revanche ce sont les dealers et malfrats de bas étages qui se passent de cet étape, en effet ils créent des planques ou ils cachent leur petites sommes d'argent sale qui vont leur servir généralement à manger, a acheter des armes, de la drogue ou se faire plaisir en achetant des vêtements de grande marque.

Peut-tu nous faire une frise chronologique de tout ça?

03/07/2014 04/07/2014 Lucien Kidd récolte 30 000$ en vendant de la drogue sur son corner, il décide de cacher l'argent chez lui en attendant de le blanchir.

05/07/2014 Lucien Kidd décide d'acheter une arme illégale et de la drogue, il n'a pas besoin de blanchir son argent pour ça sachant que ce sont des biens illégaux.

06/07/2014 Lucien Kidd décide d'investir son argent sale restant en bourse afin de récolter 30 000$ d'argent propre et plus si bénéfices.

07/07/2014 Lucien Kidd en a marre d'investir en bourse, il décide d'acheter un commerce avec ses 30 000$ d'argent propre qu'il a blanchit à la bourse afin de pouvoir justifier ses revenus venant d'activités illégales.

En conclusion?

Pour acheter un bien légal: maison, voiture = il faut de l'argent propre.

Pour acheter un bien illégal: arme, drogue = peut-importe si l'argent est sale ou propre.

Pour acheter un bien quotidien: nourriture, vêtements = peut-importe si l'argent est sale ou propre si on paie directement en liquide.
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Re: Le blanchiment d'argent, qu'est ce que c'est?

Message par DeAngelo_Houston le Jeu 19 Fév - 17:59

Très bon tuto.
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Re: Le blanchiment d'argent, qu'est ce que c'est?

Message par Richard HIGHGROVES le Mer 25 Mar - 8:04

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Re: Le blanchiment d'argent, qu'est ce que c'est?

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